ANAF a descoperit o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei, cu transferuri între firme de 32 de milioane de lei și taxe neachitate de 13 milioane

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat identificarea unui nou mecanism complex de fraudă fiscală, cu un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei. Conform instituţiei, au fost depistate transferuri între firme care însumează 32 de milioane de lei şi obligaţii fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, „deducerea nelegală a TVA şi diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăţi depăşesc 32 de milioane de lei, iar obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă neachitate depăşesc 13 milioane de lei”.

Verificările au scos la iveală faptul că entităţi afiliate, conduse de acelaşi reprezentant legal, au acordat împrumuturi intercompanie de peste 32 de milioane de lei, deşi înregistrau capitaluri proprii negative şi datorii fiscale semnificative către stat. Deşi existau lichidităţi pentru plata datoriilor, resursele au fost folosite în alt scop, inspectorii apreciind că aceste transferuri nu aveau justificare economică şi erau în interes personal.

Inspectorii ANAF au mai constatat că nerespectarea obligaţiilor de plată era un comportament sistematic, iar persoana care controla grupul administra şi alte firme cu practici similare, inclusiv din domeniul serviciilor de pază şi protecţie.

„Inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că, deşi societăţile au declarat obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă reprezentând impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale obligatorii, în cuantum de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadenţă. Astfel, în timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului de societăţi, obligaţiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate”, arată comunicatul.

Ancheta a evidenţiat şi existenţa unui circuit documentar fictiv, prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea reală, sub denumirea de „bunuri consumabile”. Această metodă a fost folosită pentru diminuarea artificială a profitului impozabil şi deducerea nelegală a TVA, prejudiciul fiind de peste 1,2 milioane de lei. În plus, grupul a emis facturi de avans pentru livrări viitoare de bunuri şi echipamente, fără ca acestea să fie livrate sau justificate, obţinând deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.

Inspectorii ANAF Antifraudă au sesizat autorităţile de urmărire penală competente şi au precizat că investigaţiile vor continua pentru identificarea întregului circuit financiar şi a tuturor persoanelor implicate. „Prin această acţiune, ANAF transmite un mesaj ferm că transferarea resurselor financiare în detrimentul achitării obligaţiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conţinut economic şi diminuarea artificială a obligaţiilor către bugetul de stat reprezintă priorităţi în activitatea de control. Investigaţiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiar şi a tuturor persoanelor implicate”, au transmis reprezentanţii instituţiei.